Проверка достоверности юридического лица - важный этап при заключении сделок, сотрудничестве или проверке контрагента. Рассмотрим основные методы подтверждения информации о компании.
Содержание
Проверка через официальные реестры
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Основные данные можно получить через:
- Официальный сайт ФНС России
- Сервис "Проверь себя и контрагента" на nalog.ru
- Запрос выписки из ЕГРЮЛ
Проверка через налоговую службу
Для получения официальной выписки потребуется:
- ИНН или ОГРН организации
- Оплата госпошлины (при запросе заверенной выписки)
- Заполнение заявления
Проверка документов компании
| Документ | Что подтверждает | Где проверить |
| Устав | Правоспособность организации | У контрагента или в ФНС |
| Свидетельство ОГРН | Факт государственной регистрации | ЕГРЮЛ |
| Протоколы собраний | Полномочия руководителя | У контрагента |
| Лицензии | Право на определенные виды деятельности | Реестры лицензирующих органов |
Проверка через банковские реквизиты
Важные аспекты проверки:
- Совпадение наименования в платежных документах
- Действующий расчетный счет
- Отсутствие ограничений по счету
- Соответствие юридического адреса
Проверка фактического состояния компании
Выездная проверка
Можно организовать:
- Посещение офиса компании
- Проверку производственных помещений
- Встречу с руководством
Проверка деловой репутации
- Отзывы других контрагентов
- Участие в судебных процессах
- Наличие жалоб в Роспотребнадзор
- Публикации в СМИ
Использование специализированных сервисов
Популярные платформы для проверки:
- СПАРК (Интерфакс)
- Контур.Фокус
- Коммерсант Картотека
- Unirate24
Таблица: Сравнение возможностей сервисов
| Сервис | Проверка ЕГРЮЛ | Финансовая аналитика | Арбитражные дела |
| СПАРК | Да | Да | Да |
| Контур.Фокус | Да | Да | Да |
| Картотека | Да | Ограниченно | Да |
Проверка учредителей и руководства
Важные аспекты:
- Состав учредителей и их доли
- Наличие дисквалифицированных лиц
- Участие в других организациях
- Судебные истории связанных лиц
Дополнительные методы проверки
- Запрос в банк о финансовом состоянии
- Проверка через торгово-промышленную палату
- Анализ отчетности (если доступна)
- Проверка участия в госзакупках
Заключение
Полноценная проверка юридического лица требует комплексного подхода и использования нескольких источников информации. Рекомендуется сочетать официальные данные из государственных реестров с информацией из специализированных сервисов и собственной due diligence. Регулярная проверка контрагентов минимизирует риски сотрудничества с ненадежными компаниями.
